Thông tin mới nhất từ cơ quan chức năng, bà Vũ Thị Thúy cùng đồng phạm bị truy tố về tội ‘Lừa đảo chiếm đoạt tài sản’ và ‘Rửa tiền’. Chủ tịch Công ty BĐS Nhật Nam – vợ ca sĩ Khánh Phương đã huy động hơn 9.100 tỉ đồng từ hàng chục nghìn nhà đầu tư.
Theo báo Tuổi Trẻ Online, Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội vừa qua đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Vũ Thị Thúy (44 tuổi, trú ở Hà Nội). Bà Quỳnh là chủ tịch kiêm tổng giám đốc Công ty bất động sản Nhật Nam cùng các đồng phạm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.
Cáo trạng cho biết, năm 2019, bà Thúy đã thành lập Công ty CP đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam (Công ty Nhật Nam). Để có tiền tiêu xài, bà Thúy đã dùng các thủ đoạn gian dối như đưa thông tin quảng cáo trên các trang mạng truyền thông, web, Facebook, CTV về việc công ty Nhật Nam đầu tư mua nhiều bất động sản trên khắp cả nước, có giá trị lớn.
Những tài sản này được giới thiệu là “tài sản đảm bảo” cho các hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa Nhật Nam và nhà đầu tư.
Để tăng niềm tin, bà Thúy còn mời nhiều cá nhân có uy tín, địa vị xã hội tham gia quảng bá hình ảnh doanh nghiệp, giới thiệu Nhật Nam là tập đoàn hoạt động đa lĩnh vực, từ bất động sản, nhà hàng, khách sạn đến tài chính. Mục tiêu là thu hút vốn đầu tư từ cộng đồng.
Công ty cam kết mức lợi nhuận “khủng” từ 7–8%/tháng, tương đương 168–192% sau hai năm, kèm theo nhiều chính sách thưởng và ưu đãi đặc biệt cho những người đầu tư số tiền lớn.
Cơ quan tố tụng xác định, bà Thúy lập ra “ban chiến lược” gồm 10 người: Trần Thiện Tâm, Trịnh Văn Tôn, Phạm Văn Tuyên, Nguyễn Văn Đức, Nguyễn Công Sơn, Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Quang Đại, Lê Văn Hảo và Ngô Thị Quyên.
Những người này không góp vốn, không nắm rõ dự án hay lợi nhuận thật, song vẫn làm theo chỉ đạo của Thúy, phụ trách các văn phòng đại diện tại nhiều tỉnh, thành, tổ chức đào tạo, phát triển hệ thống bán hàng và quảng bá thông tin sai sự thật nhằm lôi kéo khách hàng ký hợp đồng đầu tư.
Để tạo uy tín cho nhóm này, Thúy ký hàng loạt hợp đồng khống (có giấy tờ nhưng không có tiền thật nộp vào công ty), cấp chứng nhận “cổ đông chiến lược” và thậm chí chuyển khoản lợi nhuận ảo cho họ để làm “bằng chứng” thu hút thêm người tham gia.
Theo cáo trạng, chỉ trong vài năm hoạt động, Nhật Nam đã ký hơn 43.000 hợp đồng hợp tác đầu tư, huy động số tiền lên tới khoảng 9.100 tỉ đồng.
Trong đó, bị can chỉ sử dụng hơn 4.100 tỉ đồng để trả tiền gốc cho nhà đầu tư; số còn lại hơn 4.900 tỉ đồng, bà Thúy cùng các đồng phạm chiếm đoạt và sử dụng cho mục đích cá nhân.
Để che giấu hành vi, Thúy chỉ đạo kế toán rút và chuyển tiền ra khỏi tài khoản công ty, sau đó luân chuyển qua nhiều tài khoản cá nhân nhằm hợp thức hóa dòng tiền.
Ngoài ra, cáo trạng nêu rõ Thúy đã sử dụng khoảng 120 tỉ đồng để nhờ người khác đứng tên mua bất động sản, đầu tư cổ phiếu, nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của khoản tiền chiếm đoạt.
