Nguyễn Thanh Tâm (người tình của Mr Pips) cho biết, chỉ giữ tiền, tài sản cho bạn trai chứ không có quyền quyết định. Bị cáo này còn khai về những tài khoản ngân hàng và bất động sản trị giá 700 nghìn USD của Mr Pips tại Campuchia, Úc.
Ngày 27/10, TAND TP Hà Nội tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm Phó Đức Nam (SN 1994, trú tại TP.HCM, còn gọi là Mr Pips), Lê Khắc Ngọ (SN 1990, trú tại Hưng Yên, tức Mr Hunter), Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình) cùng 185 bị cáo khác trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và trốn thuế, liên quan số tiền gần 1.600 tỷ đồng.
Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng làm rõ nhiều thủ đoạn được các bị cáo sử dụng nhằm hợp pháp hóa dòng tiền có nguồn gốc từ hành vi phạm tội. Đáng chú ý, Phó Đức Nam bị cáo buộc dùng tiền chiếm đoạt được để mua hàng loạt bất động sản, đồng thời nhờ người thân, bạn bè và những người có quan hệ tình cảm đứng tên tài sản.
Theo lời khai của Nam, để tìm cách hợp pháp hóa nguồn tiền phạm tội, bị cáo nói bạn gái là Nguyễn Thanh Tâm liên hệ với Phó Đức Thắng, bố đẻ của Nam, tìm người đứng tên thành lập doanh nghiệp.
Sau đó, Thắng mượn căn cước công dân của Nguyễn Bích Ngọc để Tâm làm thủ tục thành lập Công ty TNHH Bất động sản South Wealth. Ngoài pháp nhân này, Nam còn nhờ bạn là Dương Quang Trung đứng tên thành lập Công ty cổ phần Tech Invest.
Thông qua hai doanh nghiệp trên, Nam bị cáo buộc chỉ đạo Nguyễn Thị Thủy phối hợp với Nguyễn Thanh Tâm sử dụng danh nghĩa công ty hoặc trực tiếp nhờ người thân, bạn bè đứng tên để thực hiện các giao dịch bất động sản.
Kết quả điều tra xác định, nhóm này đã mua bán tổng cộng 32 bất động sản tại nhiều địa phương, gồm TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Tây Ninh, Hưng Yên, Lâm Đồng, Bình Dương, Đồng Nai… Tổng số tiền được sử dụng để mua các bất động sản này lên tới hơn 373,8 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra xác định toàn bộ hoạt động mua bán nói trên có sử dụng tiền do phạm tội mà có.
Mua căn hộ 6,45 tỷ đồng cho bạn gái cũ, sau chia tay yêu cầu chuyển nhượng lại
Trong số 32 bất động sản được mua bằng nguồn tiền có nguồn gốc phạm tội, đáng chú ý có căn hộ tại khu nhà ở cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ Masteri Thảo Điền, số 159 Xa lộ Hà Nội, TP.HCM, được Phó Đức Nam mua cho bạn gái cũ là B.T.N. (SN 1998, trú tại xã Nam Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên).
Theo tài liệu điều tra, tháng 4/2022, Nam sử dụng tiền do phạm tội mà có để mua căn hộ này từ vợ chồng anh T. với giá 6,45 tỷ đồng. Sau giao dịch, B.T.N. được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ.
Tuy nhiên, đến năm 2024, khi hai người chia tay, Mr Pips yêu cầu N. trả lại căn hộ. Sau đó, người phụ nữ này đồng ý ký hợp đồng chuyển nhượng căn hộ cho Nam.
Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã phong tỏa 1,65 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng đứng tên B.T.N.
Thông tin về căn hộ này cũng cho thấy một trong những cách thức Nam bị cáo buộc sử dụng để dịch chuyển, che giấu tài sản có nguồn gốc phạm tội là nhờ người có quan hệ tình cảm đứng tên sở hữu bất động sản.
Bạn gái Nguyễn Thanh Tâm bị cáo buộc giúp Mr Pips rửa tiền
Bên cạnh B.T.N., Nguyễn Thanh Tâm là người phụ nữ có quan hệ tình cảm với Phó Đức Nam được xác định giữ vai trò giúp sức trong quá trình xử lý, dịch chuyển tài sản.
Theo cáo trạng, Tâm đứng sau hỗ trợ Nam hợp thức hóa tài sản bằng cách đứng tên mua bán bất động sản, đồng hồ xa xỉ, xe sang và thực hiện việc mua ngoại tệ USD.
Khi khám xét nơi ở của Nguyễn Thanh Tâm, cảnh sát thu giữ 44,8 tỷ đồng, hơn 1,72 triệu USD, 67.744 đô la Singapore cùng nhiều loại ngoại tệ khác. Trong số này có 17.200 dirham, 2.359 ringgit, 22.960 rupee, 6.810 baht, 10.435 lira, 30.855 nhân dân tệ và 231.300 riel Campuchia. Ngoài ra, cơ quan chức năng còn thu giữ một số tiền xu nước ngoài, trang sức, kim loại quý và đá quý.
Đáng chú ý, cơ quan điều tra thu giữ tổng cộng 60 chiếc đồng hồ của Phó Đức Nam và Nguyễn Thanh Tâm. Trong đó, 43 chiếc được xác định do Nam mua, thuộc nhiều thương hiệu xa xỉ như Audemars Piguet, Bovet, Franck Muller, Grand Seiko, Hublot, Jacob&Co, Longines, Louis Vuitton, Omega, Patek Philippe, Richard Mille, Rolex và Vacheron Constantin.
Nam khai có 5 chiếc đồng hồ khác là quà do bạn bè, người quen tặng, gồm các thương hiệu Jacob&Co Opera Godfather, Richard Mille và Patek Philippe.
Về phía Tâm, người phụ nữ này có 11 chiếc đồng hồ được Nam và bạn bè tặng. Các thương hiệu được ghi nhận gồm Franck Muller, Hublot, Louis Vuitton, Rolex, Audemars Piguet, Patek Philippe, Richard Mille và Omega. Riêng chiếc đồng hồ Cartier dây màu đỏ, mặt trắng, Tâm khai tự mua bằng tiền của mình.
Ngoài đồng hồ, tại nơi ở của Tâm, cơ quan chức năng còn thu giữ 33 túi xách và 3 ví hàng hiệu. Trong số này, 28 chiếc túi được xác định là tài sản do Phó Đức Nam cùng bạn bè mua tặng Tâm. Các món đồ thuộc nhiều thương hiệu nổi tiếng như Burberry, Bvlgari, Chanel, Gucci, Hermes, Louis Vuitton, Balenciaga và Dior.
Danh mục tài sản bị thu giữ còn có nhiều thiết bị điện tử. Tài sản của Phó Đức Nam gồm một điện thoại iPhone 15 Pro Max, hai iPhone 13 Pro Max, hai điện thoại Vertu và một hộp Ledger Nano X bên trong có USB màu đen.
Trong khi đó, những thiết bị được xác định thuộc về Nguyễn Thanh Tâm gồm iPhone 14 Pro Max, iPhone XR, iPhone X, Samsung Galaxy S21 FE 5G, Xiaomi Redmi 9A, máy tính xách tay Dell, máy tính xách tay Asus và máy tính bảng iPad. Cơ quan điều tra cũng thu giữ 4 giấy chứng nhận đồng hồ cùng 4 vỏ hộp đựng đồng hồ.
Ba chìa khóa xe được tìm thấy tại nơi ở của Tâm gồm chìa khóa Porsche 911, Porsche Taycan và Mini Cooper. Các chìa khóa được bọc ốp kim loại màu vàng, đính đá. Ngoài ra, cơ quan chức năng còn thu giữ nhiều dây chuyền, vòng tay, lắc tay, nhẫn và mặt dây chuyền bằng kim loại màu vàng, có gắn đá hoặc tạo hình tỳ hưu, con báo, con ngựa, rồng, chữ cái, túi xách, mặt cười, chai rượu… Theo kết quả điều tra, những tài sản này đều thuộc về Phó Đức Nam.
Đối với bất động sản đứng tên Tâm hoặc những người có liên quan, cơ quan điều tra thu giữ giấy chứng nhận căn hộ D23.15.02 tại chung cư Belleza, phường Phú Mỹ, quận 7 cũ, TP.HCM, mang tên Nguyễn Thanh Tâm.
Ngoài ra còn có giấy tờ thửa đất tại số 287 Nguyễn Văn Đậu, phường 11, quận Bình Thạnh cũ, TP.HCM, đã cập nhật nội dung chuyển nhượng cho Tâm; cùng nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại thị trấn Bến Cầu, huyện Bến Cầu cũ, tỉnh Tây Ninh, cũng đứng tên người phụ nữ này.
Với những hành vi bị cáo buộc, Nguyễn Thanh Tâm bị truy tố về tội “Rửa tiền”. Sau một thời gian bị tạm giam, Tâm được cơ quan tố tụng cho tại ngoại.
Hai người phụ nữ có quan hệ tình cảm với Mr Pips và những tài sản liên quan
Thông tin về căn hộ trị giá 6,45 tỷ đồng tại Masteri Thảo Điền cũng làm rõ thêm mối quan hệ giữa Phó Đức Nam và B.T.N. Theo tài liệu điều tra, đây là người yêu cũ của Nam, được bị cáo mua căn hộ vào tháng 4/2022 và yêu cầu chuyển nhượng lại sau khi hai người chia tay vào năm 2024.
Trong khi đó, Nguyễn Thanh Tâm là người được cáo trạng xác định có vai trò hỗ trợ Nam trong hoạt động mua bán, đứng tên và dịch chuyển tài sản. Theo thông tin được cung cấp trên Tiền Phong, Tâm cho biết quen và yêu Nam từ 2017 đến nay. Khi mới quen nhau, cô biết Nam làm chứng khoán quốc tế. Năm 2023, Nam sang Thổ Nhĩ Kỳ, Campuchia, công việc rất bận rộn. Ở trong nước, mỗi khi nhớ Tâm lặn lội sang Campuchia với Nam. Trong thời gian yêu và chung sống, Nam đưa rất nhiều tài sản cho Tâm quản lý (gồm: tiền, vàng, túi xách hàng hiệu, đồng hồ xa xỉ…).
Vì vậy, Nam có mối quan hệ yêu đương với cả 2 cô gái trong khoảng thời gian này.
Như vậy, các thông tin về B.T.N. và Nguyễn Thanh Tâm cần được phân biệt rõ: B.T.N. là người đứng tên căn hộ Masteri Thảo Điền được Nam mua bằng tiền phạm tội; còn Tâm bị cáo buộc tham gia giúp Nam thực hiện các giao dịch, đứng tên và hợp thức hóa nhiều tài sản khác.
Vụ án đang được TAND TP Hà Nội xét xử, với Phó Đức Nam, Lê Khắc Ngọ, Nguyễn Hòa Bình cùng 185 bị cáo khác. Những tài liệu được công bố tại phiên tòa tiếp tục hé lộ quy mô tài sản lớn và các phương thức mà nhóm bị cáo bị cáo buộc đã sử dụng để che giấu nguồn gốc tiền do phạm tội mà có.
