Mở rộng điều tra vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” do Võ Thị Ngọc Ngân (tức DJ Ngân 98) thực hiện, ngày 23-10, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã khởi tố bị can đối với Lương Bằng Quang cùng Võ Thị Ngọc Ngân về hành vi: “Đưa hối lộ” và Lê Sỹ Cường (1987, trú phường Bến Thành, TPHCM) về hành vi: “Môi giới hối lộ”. Cơ quan Công an đã thi hành Lệnh bắt tạm giam đối với Lương Bằng Quang và Lê Sỹ Cường.
Như Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng đã thông tin, “Ngân 98” đã thành lập và nhờ mẹ ruột là bà Trần Thị Thạnh đứng tên giám đốc Công ty TNHH TM-DV ZuBu (địa chỉ tại phường Thống Tây Hội, TPHCM); Ngân cũng thành lập hộ kinh doanh ZuBu Shop (địa chỉ tại phường Chợ Quán, TPHCM) và để cho Mã Tuấn Vũ đứng tên.
Từ năm 2021, Ngân 98 hợp tác với các nhà máy ở Hà Nội để sản xuất các sản phẩm giảm cân Super Detox X3, X7, X1000. Đồng thời, Ngân lén sản xuất thêm “viên rau củ Collagen”-sản phẩm này không được cấp phép, không có hồ sơ công bố, nhưng vẫn đóng gói và dán nhãn trùng thương hiệu X3 – X7 – X1000. Để lách luật, Ngân ghi “hàng tặng kèm, không bán” trên bao bì song thực tế lại bán kèm như một bộ sản phẩm giảm cân hoàn chỉnh, giá từ 870 ngàn đồng đến 1,1 triệu đồng/bộ. Trong giai đoạn 2023 – 2024, doanh thu bán hàng của Ngân lên đến hàng trăm tỷ đồng.
Kết quả giám định của Phân viện Khoa học hình sự Bộ Công an xác định các sản phẩm của Ngân không đạt chất lượng, là hàng giả, trong đó viên Collagen có chứa các chất cấm sibutramin và phenolphthalein (có thể gây rối loạn tim mạch, tiêu hóa và nguy cơ ung thư).
Đến tháng 7-2024, sau khi bị cơ quan chức năng kiểm tra và phát hiện các sai phạm trong hoạt động kinh doanh, “Ngân 98” và Lương Bằng Quang đã đưa 8 tỷ đồng cho Lê Sỹ Cường để “lo việc” nhằm không bị xử lý. Như vậy, đến nay Ngân 98 đang bị điều tra về 2 tội danh: “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” và “Đưa hối lộ”.
Đối vơi bị can Lương Bằng Quang, cơ quan Công an xác định vai trò của Lương Bằng Quang trong vụ án này không hề nhỏ. Cụ thể, hoạt động kinh doanh qua Công ty ZuBu do Ngân trực tiếp điều hành, trong khi dòng tiền từ hộ kinh doanh ZuBu Shop do Lương Bằng Quang kiểm soát. Ngoài ra, trong quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT có nhận định, Lương Bằng Quang có biểu hiện quanh co, không hợp tác, gây khó khăn cho công tác điều tra.
Cụ thể, ngày 13 và 14-10, cơ quan điều tra khám xét tại căn hộ của vợ chồng Quang – Ngân ở phường Cát Lái (TPHCM). Quá trình này, Lương Bằng Quang có mặt tại nhà để chứng kiến, nhưng khi được đề nghị mở két sắt để kiểm tra thì Quang đã cố tình gây khó. ban đầu, Quang trình bày, trong két sắt không chứa gì quan trọng nên không nhớ mật khẩu. Cán bộ điều tra đề nghị tra vân tay mở két thì Quang cố tình trì hoãn nhiều lần nên phải gọi nhân viên kỹ thuật đến. Quang liên tục nhập sai mật khẩu dẫn đến két sắt bị tự động khóa 2 lần rồi khi nhập mật khẩu thành công thì lại bị lỗi.
Do đó, cơ quan điều tra đã niêm phong và đưa két sắt về trụ sở. Khi tiến hành mở két, cơ quan điều tra thu giữ 80 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) đứng tên vợ chồng Quang – Ngân ở nhiều tỉnh, thành; 8.000 USD và 4 sổ tiết kiệm có tổng trị giá khoảng 3,2 tỷ đồng.
Hiện, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đang tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ vai trò của một số cá nhân khác để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
