Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM phối hợp viện kiểm sát cùng cấp khám xét nơi ở của diễn viên Trương Ngọc Ánh – bị can trong vụ án “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Bên ngoài nơi ở của diễn viên Trương Ngọc Ánh – Ảnh: Công an TP.HCM
Hôm qua 31-10, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân TP thi hành lệnh khám xét nơi ở của bà Trương Ngọc Ánh (49 tuổi, diễn viên) – bị can trong vụ án “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Theo đó, cơ quan điều tra đã khám xét nơi ở của nữ diễn viên Trương Ngọc Ánh, nằm trong khu biệt thự thuộc phường An Khánh.
Việc khám xét được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục của pháp luật, có sự chứng kiến của những người liên quan. Tại đây, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ phục vụ công tác điều tra vụ án.
Công an thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ tại nơi ở của diễn viên Trương Ngọc Ánh
Như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, ngày 31-10, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bà Trương Ngọc Ánh để điều tra về tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Theo cơ quan điều tra, Công ty cổ phần Bất động sản Đất Rồng (số 25 Đào Duy Anh, phường Đức Nhuận) có đơn tố cáo Trương Ngọc Ánh – người từng giữ chức vụ Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Giám đốc công ty – có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản của doanh nghiệp.
Cơ quan điều tra thi hành lệnh khám xét – Ảnh: C.A.
Theo đó, Công ty TNHH Bất động sản Đất Rồng được thành lập năm 2007 do Trương Ngọc Ánh làm Giám đốc, người đại diện theo pháp luật.
Trong quá trình hoạt động, Ánh đã kêu gọi ông P.G.M. (quốc tịch Ireland) góp vốn đầu tư tổng cộng 9,1 triệu USD (tương đương hơn 149 tỉ đồng) để triển khai 2 dự án bất động sản, trong đó có dự án tòa nhà Indochine tại 112 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3 (cũ).
Cơ quan điều tra thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ – Ảnh: C.A.
Riêng dự án này, ông M. đã chuyển 4,49 triệu USD, tương đương 72 tỉ đồng.
Theo hợp đồng đầu tư ký kết ngày 25-1-2008, dự án tòa nhà Indochine phải do Công ty Đất Rồng đứng tên sở hữu với giá trị 12.917,7 lượng vàng.
Cơ quan điều tra kiểm tra dữ liệu điện tử tại nhà nữ diễn viên Trương Ngọc Ánh – Ảnh: C.A.
Tuy nhiên kết quả xác minh cho thấy ngay từ trước thời điểm ký kết hợp đồng đầu tư, Trương Ngọc Ánh cùng N.M.H. (61 tuổi, trú tại phường Tân Định) đã đứng tên cá nhân ký hợp đồng mua bán với 4 hộ dân trong khu đất dự án chỉ với 7.917,3 lượng vàng.
Trong đó Ánh mới thanh toán 3.000 lượng vàng nhưng hạch toán sổ sách công ty đã chi 4.458 lượng vàng; vi phạm thỏa thuận đầu tư, có dấu hiệu gian dối, nâng khống giá trị dự án để chiếm đoạt phần chênh lệch.
Kiểm tra két sắt, thu giữ nhiều tài liệu giấy tờ – Ảnh: C.A.
Đáng chú ý, vào tháng 12-2007, UBND TP.HCM đã ban hành quyết định thu hồi khu đất này để mở rộng Trường THPT Lê Quý Đôn, đồng thời chi trả hơn 26,1 tỉ đồng tiền bồi thường cho 4 hộ dân.
Sau đó các hộ dân đã hoàn trả toàn bộ số tiền hơn 26,1 tỉ đồng này cho Trương Ngọc Ánh và N.M.H.. Tuy nhiên Trương Ngọc Ánh chỉ chuyển về công ty và nhà đầu tư 3 tỉ đồng, còn lại hơn 10 tỉ đồng đã sử dụng vào mục đích cá nhân, không báo cáo, không hạch toán sổ sách.
Ngoài ra trong quá trình điều hành doanh nghiệp, Trương Ngọc Ánh đã lợi dụng quyền hạn người đại diện pháp luật, tự ý rút tiền từ tài khoản công ty, chỉ đạo lập bút toán giả, làm sai lệch báo cáo tài chính nhằm che giấu hành vi chiếm đoạt.
Kết thúc khám xét, cơ quan điều tra thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ liên quan vụ án – Ảnh: C.A.
Hiện Công an TP.HCM đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân có liên quan và thu hồi tài sản cho nhà đầu tư, doanh nghiệp bị hại.
